بنك الجزائر المركزي يصدر لائحة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب

أصدر بنك الجزائر لائحة جديدة تتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وسيتعين عَلَى البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية التابعة لمكتب البريد الجزائري تنفيذ اللائحة. كَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَى هَذِهِ المؤسسات تطوير نظام لِتَحْدِيدِ المخاطر وتقييمها والتكيف مَعَهَا.

تتناول اللائحة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بِمَا فِي ذَلِكَ تطوير منتجات وخدمات جديدة، أَوْ ممارسات تجارية جديدة أَوْ استخدام تقنيات أَوْ تقنيات جديدة قيد التطوير. كَمَا تلزم اللائحة المؤسسات المعنية باعتماد إجراءات فعالة “اعرف عميلك”، حَيْتُ تحظر فتح أي حساب أَوْ إقامة أي علاقة عمل أَوْ تنفيذ أي معاملة إِذَا لَمْ يمكن التعرف عَلَى هوية العميل والمالك المستفيد. تمَّ تأكيدها والتحقق مِنْهَا. علاوة عَلَى ذَلِكَ، يحدد النص الجديد إجراءات الإبلاغ عَنْ المعاملات المشبوهة، ومراقبة التحويلات الإِِلِكْترُونِيَّة، وحجز و/أَوْ تجميد الأموال والممتلكات، وإيقاف العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

اقرأ أيضًا أخبار أُخْرَى عَلَى نوفا نيوز

انقر هُنَا واحصل عَلَى التحديثات عَلَى الواتساب

تابعونا عَلَى القنوات الاجتماعية الخَاصَّة بـ Nova News عَلَى تويتر, لينكدين:, إنستاجرام، تیلیجرام