غدًا، ستقوم النيابة بعزل ترونج ماي لان وشركائه وتوصي بإصدار أحكام عليهم

فِي المحاكمة السابقة، أعرب المتهمون ومرؤوسو Truong My Lan والمتواطئون مَعَهم عَنْ ندمهم وندمهم، وأعربوا عَنْ أملهم فِي أن تأخذهم هيئة المحلفين فِي الاعتبار.

وَمَعَ ذَلِكَ، لَمْ يعترف المدعى عَلَيْهِ ترونج ماي لان بجميع الأفعال المنسوبة إِلَيْهِ فِي لائحة الاتهام. أنكرت المدعى عَلَيْهَا لان دورها فِي السيطرة المطلقة عَلَى بنك SCB، فَضْلًاً عَنْ دورها فِي توجيه المتهمين الآخرين لارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية.

قَالَ المدعى عَلَيْهِ لان إِنَّهُ أقرض أصولًا للبنك فَقَطْ لِإِعَادَةِ هيكلة الديون المعدومة؛ لَا توجه بتأسيس شركات “شبحية” وَلَا تعرف مَا هِيَ الشركة الوهمية؛ لَا تقم بِزِيَادَةٍ قيمة الأصول بِشَكْل خاطئ للحصول عَلَى أموال من بنك التسليف والادخار…

وَعَلَى الرغم من أن ترونج ماي لان لَمْ يعترف بالجريمة، إلَّا أن المدعى عَلَيْهِ وعائلته طلبوا فِي المحكمة شروطًا لبيع العديد من أصوله العقارية للتغلب عَلَى العواقب.

عَلَى وجه التحديد، أرسلت ابنة Truong My Lan التماسًا إِلَى المحكمة تفيد بأنها تبيع بعض الأصول للحصول عَلَى المال لإصلاح القضية: مبنى Capital Place، وفندق Daewoo فِي هانوي؛ باعت أسهم السيدة لان فِي: Vaccine Factory Group مقابل 315 مليار دونج فيتنامي، وأسهم فِي شركة FWD Insurance Joint Stock Company مقابل 920 مليار دونج فيتنامي؛ حصلت عَلَى 672 مليار دونج فيتنامي مقابل تحويل غير ناجح من مشروع فِي لام دونج.

أَمَّا بِالنِسْبَةِ للفيلا القديمة رقم 110 – 112 فو فان تان (المنطقة 3)، فقد أَعْلَنَتْ السيدة ترونج ماي لان أَنَّهَا اشترتها بمبلغ 700 مليار دونج فيتنامي وطلبت من هيئة المحلفين عدم حجزها لأنها بقايا لَا يمكن شراؤها أَوْ بيعها وَلَكِن تسليمها للعائلة للحفاظ عَلَيْهَا موجودة.

بالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، تسببت إعادة تقييم الأصول الإضافية للمدعى عَلَيْهِ Truong My Lan فِي SCB أيضًا فِي الكثير من الجدل، عِنْدَمَا قَالَ المدعى عَلَيْهِ والمحامون جميعًا إن سعر التقييم كَانَ منخفضًا جدًا مقارنة بسعر السوق، ويجب أن يطلبوا من هيئة المحلفين إعادة النظر.

أثناء الاستجواب بعد ظهر يوم 14 مارس، قَالَ ممثل بنك SCB أن الأضرار فِي القضية يَجِبُ أن تبلغ 3 مليار دونج فيتنامي، والرقم المؤقت اعتبارًا من 677.286 مارس هُوَ 5 مليار دونج فيتنامي (بِمَا فِي ذَلِكَ 3 مليار دونج فيتنامي والفوائد). الرسوم 760.279 مليار دونج فيتنامي).

وَبِحَسَبِ لائحة الاتهام الصادرة عَنْ النيابة الشعبية العُلْيَا، تمت محاكمة ترونج ماي لان، رَئِيس مجموعة فان ثينه فات، بـ 3 جرائم تَشْمَلُ: اختلاس الأصول، والرشوة، وانتهاك لوائح الإقراض فِي عمليات الشركة والمؤسسات الائتمانية.

تزعم إدارة الشرطة بِوِزَارَةِ الأمن العام أَنَّهُ عَلَى الرغم من أن المدعى عَلَيْهَا ترونج ماي لان لَا تشغل منصبًا فِي بنك SCB، إلَّا أَنَّهَا هِيَ الَّتِي تتلاعب وتسيطر عَلَى سلسلة من قادة هَذَا البنك حَتَّى يتمكنوا من المساعدة فِي اختلاس أكثر من 304.000 مليار دولار. دونج فيتنامي.

تنص لائحة الاتهام الصادرة عَنْ النيابة الشعبية العُلْيَا عَلَى أَنَّهُ فِي الفترة من 2012 إِلَى أكتوبر 10، استحوذت السيدة ترونج ماي لان عَلَى 2022 – 85٪ من أسهم بنك SCB واحتفظت بِهَا. ومنذ ذَلِكَ الحين، أَصْبَحَ المدعى عَلَيْهِ مساهمًا يتمتع “بسلطة” توجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة بنك SCB لخدمة أغراضه المختلفة.

رَئِيس مجلس إدارة مجموعة Van Thinh Phat وشركاؤه متهمون بتنفيذ سلسلة من الإجراءات بِمَا فِي ذَلِكَ: اختيار وتعيين موظفيهم الموثوقين فِي مناصب رئيسية فِي بنك SCB؛ إنشاء عَدَدُُ مِنَ الوحدات التابعة لبنك التسليف والادخار المتخصصة فِي الإقراض والصرف بناءً عَلَى طلب Truong My Lan؛ إنشاء واستخدام الآلاف من الشركات “الشبحية”، وتوظيف العديد من الأفراد؛ التواطؤ مَعَ الأفراد اللَّذِينَ يقودون العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.

تواطأ Truong My Lan وشركاؤه مَعَ العديد من شركات التقييم لزيادة قيمة الأصول المضمونة بِشَكْل خاطئ؛ إنشاء عدد کَبِير من طلبات القروض الزائفة لسحب الأموال من بنك التسليف والادخار؛ إعداد خطة سحب، و”قطع” التدفق النقدي بعد الصرف؛ بيع الديون المعدومة، وبيع الائتمان المؤجل لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء المخالفات؛ رشوة الأشخاص ذوي المناصب والصلاحيات فِي أجهزة الدولة والتأثير عَلَيْهِمْ للإخلال بالواجبات الرسمية.

مُنْذُ ذَلِكَ الحين، ارتكب ترونج ماي لان وشركاؤه، ذوي المناصب والأدوار المختلفة، العديد من جرائم التعدي عَلَى الممتلكات، وعمليات البنك، والتشغيل السليم لوكالات الدولة.

عَلَى وجه الخصوص، قررت النيابة الشعبية العُلْيَا أن العديد من الأفعال تمَّ تنفيذها فِي شكل شركاء منظمين بحيل متطورة وماكرة، مِمَّا تسبب فِي عواقب وخيمة بِشَكْل خاص، والاستيلاء عَلَى مبالغ كبيرة من المال والتسبب فِي إتلافها.

هوانغ ثو

عَنْ الموقع