تم ذكر الرجال الذين يقفون وراء شركة Builder.ai الناشئة المدعومة من Microsoft في التحقيقات الجنائية الهندية

قَامَتْ السلطات فِي الهند بتسمية رواد الأعمال اللَّذِينَ يقفون وراء Builder.ai، وَهِيَ واحدة من أفضل الشركات الناشئة فِي مجال التكنولوجيا تمويلًا فِي المملكة المتحدة، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بتحقيقات جنائية رفيعة المُسْتَوَى فِي البلاد، حسبما كشفت صحيفة فايننشال تايمز.

تمَّ وصف ساشين ديف دوجال كمشتبه بِهِ فِي تحقيق بِشَأْنِ غسيل الأموال، بَيْنَمَا تمَّ اتهام سوراب دهوت فِي لائحة الاتهام بقضية الاحتيال عَلَى القروض، وفقًا لوثائق المحكمة.

وَقَدْ تَمَّ وصفهما سابقًا بأنهما المؤسسان المشاركان لشركة Builder.ai، وَهِيَ شركة مقرها لندن وتحظى بدعم بعض أكبر مستثمري التكنولوجيا فِي العالم، بِمَا فِي ذَلِكَ صندوق Microsoft وصندوق DeepCore AI الَّذِي يركز عَلَى الذكاء الاصطناعي التابع لـ SoftBank.

تسعى الشركة، الَّتِي تأسست فِي عام 2016 وَكَانَت تُعرف سابقًا باسم Engineer.ai، إِلَى نشر الذكاء الاصطناعي لجعل عملية إنشاء تَطْبِيق أَوْ موقع ويب “سهلة مثل طلب البيتزا”.

التقى دوجال ودهووت فِي الجامعة فِي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حَيْتُ أصبحا أصدقاء “أفضل” وفقًا لتصريحات دوجال السابقة. يَبْدُو أَنَّهُمْ يعملون بِشَكْل وثيق خِلَالَ الأيام الأُوْلَى لـ Builder.ai. بَعْدَ أَنْ حصلت الشركة الناشئة عَلَى تمويل جديد فِي عام 2018، شكر دوجال علنًا Dhoot بعد “الأسبوع الأكثر تحديدًا فِي حياتنا” قبل أن يشكر زوجتيهما.

لاحقًا، عِنْدَمَا أَدَّى إطلاق ChatGPT من OpenAI إِلَى ثورة توليدية فِي الذكاء الاصطناعي، بدا أن لحظة Builder.ai قَد حانت. وَفِي عام 2023، أَعْلَنَتْ الشركة الناشئة عَنْ جولة تمويل جديدة بِقِيمَة 250 مليون دولار بقيادة صندوق الثروة السيادية القطري بمشاركة كبار مستثمري التكنولوجيا الأمريكيين Insight Partners وIconiq Capital.

دوغال، مواطن بريطاني، هُوَ الرئيس التنفيذي لشركة Builder.ai الَّذِي يصف دوره بأنه “المعالج الرئيسي”. لَقَدْ أَصْبَحَ أحد رواد الأعمال الأكثر شهرة فِي المشهد التكنولوجي فِي لندن. اختارته شركة EY رجل الأعمال لِهَذَا العام فِي المملكة المتحدة فِي نوفمبر 2023، وَأَشَادَ بِهِ حكام الجائزة باعتباره “تجسيدًا لروح ريادة الأعمال والتأثير والهدف”.

وَفِي وقت سابق من العام نفسه، وفقًا لوثائق المحكمة، عينت مديرية التنفيذ الهندية دوجال كمشتبه بِهِ فِي طلب مذكرة تتعلق بتحقيق فِي غسيل أموال فِي شركة Videocon، عملاق الأجهزة المنزلية الهندي الَّذِي انهار إِلَى الإفلاس فِي عام 2018.

وَلَمْ يظهر دوجال بعد استدعاء من المديرية فِي عام 2022 لِيَكُونَ شاهدا فِي التحقيق بِشَأْنِ “معاملات غير مفسرة” مزعومة بَيْنَ مَا قَالَ المحققون إِنَّهَا شركته وفيديوكون.

ثُمَّ رفض أحد قضاة مومباي طلبًا للحصول عَلَى “مذكرة غير قابلة للكفالة” لإجباره عَلَى المثول أَمَامَ المحققين. وعندما قَامَتْ المديرية بسرعة بتغيير تسمية دوجال من “شاهد” إِلَى “مشتبه بِهِ”، تمكنت لاحقًا من الحصول عَلَى مذكرة من محكمة دلهي بدلاً من ذَلِكَ.

وأظهرت وثائق المحكمة أن المديرية كَانَت تحقق فِي المعاملات بَيْنَ عامي 2008 و2012 الَّتِي كَانَت “تشير بوضوح” إِلَى أَنَّ Videocon حولت الأموال إِلَى شركة أسسها Duggal فِي الهند – وَلَيْسَ Builder.ai – قبل أن يتم نقل الأموال المزعومة إِلَى كيانات Videocon فِي الخارج.

يستأنف دوجال مذكرة التوقيف وينفي ارتكاب أي مخالفات. وَقَالَ محاموه لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن أمر الاستدعاء الأصلي للمحكمة كَانَ غير صالح، وأكدوا أن دوجال كَانَ لَا يزال مجرد شاهد.

وجاء فِي مذكرة حديثة قدمها محامو دوجال إِلَى محكمة دلهي العُلْيَا أن المديرية “تسيء استخدام صلاحياتها، وأحكام القانون، ضد شخص كَانَ يتعاون مَعَهَا بِكُلِّ إخلاص”.

وَفِي قضية منفصلة، ​​اتهم مكتب التحقيقات المركزي الهندي Dhoot، الَّذِي تمَّ تسميته سابقًا كمؤسس مشارك آخر لـ Builder.ai، فِي تحقيق رفيع المُسْتَوَى حول احتيال عَلَى القروض يَتَعَلَّقُ أيضًا بـ Videocon.

وَفِي إبريل/نيسان من العام الماضي، قدم البنك المركزي الهندي لائحة اتهام إِلَى المحكمة تزعم أن دهوت وعمه فينوجوبال دهوت، قطب الأعمال الَّذِي يقف وراء شركة فيديوكون، كانا جزءاً من “مؤامرة إجرامية” للحصول عَلَى قروض احتيالية من أحد أكبر البنوك فِي الهند.

واتهم المحققون Dhoot الكبير بإصدار شيك لشركة تعمل فِي مجال الطاقة المتجددة مملوكة لزوج الرئيس التنفيذي لبنك ICICI مقابل قرض بِقِيمَة 3 مليارات روبية (36 مليون دولار) من البنك.

زعمت لائحة الاتهام أن سوراب دهوت كَانَ مديرًا و”المفوض بالتوقيع” لشركة Videocon التابعة ذات الصلة عِنْدَمَا قبلت القرض فِي عام 2009.

وزعم المحققون أن Dhoot الأصغر كَانَ لديه شهادة “مزورة” مقدمة إِلَى البنك تفيد بِأَنَّ الأموال قَد تمَّ دفعها إِلَى أحد الموردين. وزعمت السلطات أن معظم القرض تمَّ تحويله بالفعل إِلَى ثمانية حسابات فيديوكون أُخْرَى.

وَقَالَ المحامون اللَّذِينَ يمثلون سوراب دهوت وفينوجوبال دهوت إن الإجراءات كَانَت فِي مرحلة مبكرة، وَلَمْ تقبل المحكمة أي اتهامات بعد، وَأَن الرجلين نفيا ارتكاب أي مخالفات. كَمَا نَفَى الرئيس التنفيذي للبنك وزوجها ارتكاب أي مخالفات.

وفقًا لوثائق المحكمة، فَإِنَّ الشركة الهندية الَّتِي أراد المحققون التحدث عَنْهَا إِلَى Duggal بِشَأْنِ المعاملات المشبوهة المزعومة مَعَ Videocon هِيَ Nivio India.

ذكرت مُدَّوَنة Duggal الشخصية وتقارير وسائل الإعلام الهندية السابقة أن Duggal “شارك فِي تأسيس” Nivio مَعَ Saurabh Dhoot فِي عام 2004.

وَمَعَ ذَلِكَ، قَالَ محامو Builder.ai ورئيسها التنفيذي إن Duggal أسس الشركة الأم لـ Nivio بِدُونِ Dhoot، وإن Dhoot حصل عَلَى لقب المؤسس المشارك فِي عام 2007 أَوْ 2008 تقريبًا بِسَبَبِ الدعم الَّذِي قدمه إِلَى Duggal.

وَقَالَ محامي سوراب دهوت أيضًا إِنَّهُ لَمْ يُشَارِكُ فِي إنشاء شركة Nivio.

قَالَ محامي Venugopal Dhoot: “لَمْ يقم السيد Duggal أَوْ شركاته فِي الهند بتحويل الأموال إِلَى أي شركة Videocon خارج الهند”.

لَا تتعلق تحقيقات Videocon بموقع Builder.ai، ولكنها قَد تثير تساؤلات حول قيادة الشركة الناشئة.

وَقَالَ محامو Builder.ai وDuggal إن سوراب دهوت لَمْ يُشَارِكُ أيضًا فِي إنشاء شركة التكنولوجيا الناشئة الَّتِي يوجد مقرها فِي لندن، وَلَكِن تمَّ تعيينه كمؤسس مشارك تقديراً للصداقة والمشورة الَّتِي قدمها إِلَى Duggal.

وَأَضَافَ المحامون أن Dhoot انضم إِلَى مجلس الإدارة فِي عام 2018، ودخل فِي عقد استشاري مَعَ الشركة بعد عام، لكنه استقال من جميع مناصبه فِي Builder.ai فِي عام 2022.

وتمت تسمية الرجال فِي التحقيقات فِي الهند قبل أسابيع من حصول الشركة عَلَى مبلغ 250 مليون دولار بقيادة جهاز قطر للاستثمار، لِيَصِلَ إجمالي المبلغ الَّذِي جمعته الشركة إِلَى حوالي 450 مليون دولار.

وَقَالَ محامو Builder.ai وDuggal إن الشركة قدمت فِي الوقت المناسب إفصاحات كاملة وصريحة للمستثمرين اللَّذِينَ يسألون عَنْ التقارير العامة عَنْ الرئيس التنفيذي للشركة.

قَالَ Builder.ai: “بعد النظر فِي الحقائق المحيطة بالاستدعاء، والسياق الكلي للهند، واتباع النصائح القانونية، فَإِنَّ مجلس إدارة Builder.ai والمستثمرين لدينا، اللَّذِينَ يقفون إِلَى جانب قيم الصدق والنزاهة لدينا، لَا لبس فِيهِ فِي دعمهم العمل ولدي ثقة كاملة فِي ساشين دوجال كرئيس تنفيذي.

“إنهم يثقون تمامًا فِي أن الأمر سَيَتِمُ حله. سنظل ملتزمين بالتعامل مَعَ أصحاب المصلحة لدينا بشفافية كاملة”.

سعى Duggal و Dhoot إِلَى توضيح علاقتهما التجارية بِشَكْل أكبر فِي الأسابيع الأخيرة.

بَعْدَ أَنْ اتصلت FT بـ Builder.ai فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالتحقيقات الهندية، تمَّ تحديث موقع الشركة عَلَى الويب لإزالة الإشارات المتعددة إِلَى Dhoot كمؤسس مشارك.

وَقَالَ محامو Builder.ai إن Dhoot لَمْ يُشَارِكُ فِي اجتماعات المستثمرين خِلَالَ أي جولات تمويل، وأنهم لَمْ يعلموا بالادعاءات الموجهة ضده فِيمَا يَتَعَلَّقُ بشركات أُخْرَى إلَّا بعد استقالته من منصب مدير Buider.ai فِي ديسمبر 2022.

بَعْدَ أَنْ اتصلت FT بـ Dhoot مِنْ أَجْلِ هَذِهِ المقالة، تمَّ تَغْيير ملفه الشخصي عَلَى LinkedIn ليظهر تَارِيخ بدء وقته فِي Builder.ai فِي 2019 بدلاً من 2013 كَمَا ذكر سابقًا. وَمَعَ ذَلِكَ، يستمر الملف الشخصي فِي الإشارة إِلَى أَنَّهُ كَانَ “مؤسسًا مشاركًا”.

عَنْ الموقع