البنك المركزي الروسي يتجه لتشديد الرقابة على معاملات المعادن الثمينة

ذكرت صحيفة “إر بي كا” الروسية، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي الروسي يعتزم وضع معايير جديدة لمكافحة تبييض الأموال عبر الرقابة عَلَى معاملات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بسبائك المعادن الثمينة، وَفِي مقدمتها الذهب.وأعد البنك المركزي الروسي مشروع التعديلات للائحة 375-بي الَّتِي تتضمن قائمة لملامح المعاملات المثيرة للشبهات حَتَّى يحدد اللاعبون فِي السوق بموجبها مَا إِذَا كَانَت عمليات العملاء تنطوي عَلَى مؤشرات لتبييض الأموال. وَفِي حال انطبقت بعض البنود، يحق للمصرف منع إجراء المعاملة أَوْ حَتَّى فسخ العقد مَعَ العميل.
وَأَوْضَحَ ناطق باسم البنك المركزي الروسي لـ”إر بي كا” أن التغييرات وضعت مِنْ أَجْلِ مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة فِي مجال تداول المعادن الثمينة والحد من المخاطر المتعلقة بتداول السبائك ومنع توريط المصارف فِي أعمال غير مشروعة.وَبِحَسَبِ مشروع التعديلات، فَإِنَّ البنوك سيتعين عَلَيْهَا التحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة فِي حالات شرائها من قبل العميل من دون بيعها أَوْ بيع كميات أقل كَثِيرًاً مِمَّا يقتنيه، وشراء المعادن الثمينة بعد فترة قصيرة عَلَى إيداع قيمتها فِي حسابه، وعزوف العميل عَنْ إيداعها فِي خزينة الأمانات طرف البنك.
وَأَوْضَحَ ناطق باسم البنك المركزي الروسي لـ”إر بي كا” أن التغييرات وضعت مِنْ أَجْلِ مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة فِي مجال تداول المعادن الثمينة والحد من المخاطر المتعلقة بتداول السبائك ومنع توريط المصارف فِي أعمال غير مشروعة.وَبِحَسَبِ مشروع التعديلات، فَإِنَّ البنوك سيتعين عَلَيْهَا التحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة فِي حالات شرائها من قبل العميل من دون بيعها أَوْ بيع كميات أقل كَثِيرًاً مِمَّا يقتنيه، وشراء المعادن الثمينة بعد فترة قصيرة عَلَى إيداع قيمتها فِي حسابه، وعزوف العميل عَنْ إيداعها فِي خزينة الأمانات طرف البنك.
عَنْ الموقع
ان www.zoom32.com مِنَصَّة مُسْتَقِلَّة شاملة وحديثة تواكب كل مواضيع المالية والاقتصادية وَكَذَا اعلانات الوظائف,وَتَضَمَّنَ كذلك مجموعة من الخدمات والوسائل التعليمية الادارية الَّتِي تبسط وتشرح الأشياء الَّتِي يحتاجها الباحث عَنْ فرص الاستثمار سَوَاء كَانَت فِي ارض الواقع او عبر الانترنت ، وَتَجْدُرُ الاشارة إِلَى ان هَذِهِ المنصة لَا تمت باي صلة لِاي مؤسسة مالية.
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا
يستفيد سنويا من منصتنا أكثر من 25 مليون زائر وزائرة من جميع الفئات العمرية .
تمَّ الحرص فِي zoom32.com عَلَى 4 توابت اساسية :
ـ جودة المضامين المنشورة وصحتها فِي الموقع
ـ سلاسة تصفح الموقع والتنظيم الجيد مِنْ أَجْلِ الحصول عَلَى المعلومة دون عناء البحث
ـ التحديث المستمر للمضامين المنشورة ومواكبة جديد التطورات الَّتِي تطرأ عَلَى المنظومة التربوية
ـ اضافة ميزات وخدمات تعليمية متجددة
لمدة 3 سنوات قدمنا اكثر من 50000 مقالة وازيد من 200 ألف مِلَفّ مِنْ أَجْلِ تطوير دائم لمنصتنا يتناسب وتطلعاتكم, والقادم أجمل إن شاء الله.
⇐ المنصة من برمجة وتطوير zoom32.com وصيانة DesertiGO
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا